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洗錢防制法新法訂6月28日起施行,為因應新修正的洗錢防制法第7條規定,國內高知名度重要政治人士及關係人的金融交易,須列入金融機構嚴審名單,有關政治人物及關係人認定標準,法務部訂4日公告草案,除政府首長的直系血親、配偶外,閨蜜、帳房、秘書都可能包括。
政務次長蔡碧仲表示,基本上中央一級機關首長會列進名單,例如五院院長、副院長、考試委員都會列入,還有一二級將領(上將、中將);部會首長部分就是部長、政務次長,三級機關會有另外規定,比較特別的是像是調查局。
勞保局勞工貸款率利2017此外,法務部依現行規定,將推動大額交易無現金化,並將評估及徵詢各界意見土地借貸條件後,會研擬限制單筆成交金額高的交易,必須使用支票、本票、匯票進行,或以卡債如何償還個人信用貸款是什麼轉帳方式留下電子紀錄,以防止不法洗錢。個人貸款利率
蔡碧仲指出,國營事業機構負責人也會列入,但太小型的機構就不用,此方面有一定標準。關係人認定範圍包含,直系血親、配偶、以及「客觀上同財共居的人」像是閨蜜、帳桃園小額借貸各銀行信用貸款利率比較房、秘書。他強調,認定範圍很嚴謹,是幫忙政治人物管理財務、出入金融機構的人,雙方要有非常密切財產上的處理關係, 將來會創設相關資料庫。
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法務部指出,就防制洗錢的角度, 無現金交易表示所有資金移動都要經過金融機構, 並且留存紀錄,最大好處是交易透明化、降低洗錢風險。
辦案人員指出,毒品、貪汙案件多以現金交易,犯罪者收受大筆現金後,過去可能轉往買不動產、名車或珠寶,未來如果大額交易限採無現金交易, 將對防止洗錢發揮一定功效。
身兼行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出,目前正在進行國家風險評估,待評估出爐才會進入行政程序,日後等徵詢各界意見後,會預告要限制哪種交易、金額多寡,可能鎖定單筆成交金額高的交易,像不動產、名車、珠寶及鑽錶等,要求不能使用現金。
法務部表示,根據洗錢防制法第五條規定,已授權法務部,必要時得會同中央目的事業主管機關(例如,不動產交易,就得會同內政部;金銀珠寶交易,就得會同經濟部),指定使用現金以外的支付工具,目前正在積極個人信貸額度上限進行國家風險評估,依犯罪態樣等去分析,看哪一項交易過程風險較大,下半年就會洽相關部會研商,如何落實這項規定。
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